Ciudad de México. — En una nueva ofensiva contra las finanzas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas a fraudes de tiempo compartido, una práctica que, según las autoridades, el grupo criminal ha mantenido desde 2012.
La operación, con epicentro en Puerto Vallarta, se realizó en conjunto con el FBI, la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera de México. Entre los señalados se encuentra Michael Ibarra Díaz, presentado como empresario turístico, pero identificado como prestanombres del CJNG y operador de una red empresarial que incluye inmobiliarias, agencias de viajes, operadores turísticos y hasta un taller automotriz.
El fraude, dirigido principalmente a adultos mayores estadounidenses, se ejecuta en varias fases: desde la suplantación de empresas legales y bufetes hasta amenazas en nombre de la propia OFAC para exigir pagos por supuestas sanciones o impuestos impagos.
Según la Red de Control Financiero de EE.UU., solo entre julio y diciembre pasados se identificaron más de 1,300 transacciones por 23.1 millones de dólares. El FBI estima que, entre 2019 y 2023, unas 6,000 víctimas reportaron pérdidas por casi 300 millones de dólares, y en lo que va de 2024 ya se han registrado más de 900 quejas.