La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso más de 50 multas por un total superior a 185 millones de pesos a las instituciones financieras Intercam, CIBanco y Vector, tras las acusaciones del gobierno de Estados Unidos sobre su presunta participación en lavado de dinero.
En junio, la CNBV aplicó 53 sanciones relacionadas mayormente con prevención de lavado de dinero (PLD). Intercam recibió 26 multas —16 al banco y 10 a su casa de bolsa— que suman más de 92 millones de pesos. CIBanco fue sancionado con 21 multas, 16 al banco y 5 a su casa de bolsa, con un monto superior a 67 millones. Vector, por su parte, acumuló 6 multas por incumplimientos a la Ley de Fondos de Inversión, que suman más de 26 millones.
Estas sanciones llegan luego de que, el 25 de julio pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de FinCEN, acusara a estas entidades de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales por al menos 46.5 millones de dólares. El gobierno mexicano señaló que no se presentaron pruebas, pero la CNBV intervino administrativamente.
Las multas relacionadas con PLD incluyen operaciones sospechosas que no han sido liquidadas. En el caso de Vector, las sanciones son por omisiones regulatorias y tampoco han sido saldadas. Las instituciones financieras tienen la posibilidad de impugnar estas sanciones.